La Aduana Nacional, organismo que depende de Sergio Massa, realizó una serie de allanamientos en 20 instituciones financieras del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires para detectar posibles actividades ilegales de compraventa de divisas por más de 40 empresas y 13 individuos argentinos. El operativo fue llevado a cabo bajo la orden del tribunal de Justicia Penal Económica estimando que hubo cerca de 233 operaciones ilegales por un valor total de más de 5 millones de dólares. El director de la Aduana, Guillermo Michel, explicó que están investigando una maniobra financiera conocida como “rulo”, mediante la que empresas falsas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas al tipo de cambio oficial y luego las transfieren con documentación falsa a empresas que las mismas personas tienen en el extranjero, principalmente en el estado de Florida, Estados Unidos, después, se hacen con los dólares al tipo de cambio oficial y los traen al país para venderlos en el mercado paralelo y obtener ganancias. El funcionario declaró que la Aduana se presentó como querellante y que el caso se inició a partir de una investigación de transferencias realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. Michel afirmó que el organismo activará todos los mecanismos de intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro estadounidense para acceder a los titulares efectivos de la cuenta. Michel también señaló que creen que los accionistas, gerentes y directivos de los bancos no están involucrados en estas actividades ilegales, sino más bien empleados deshonestos de los bancos, de las mesas de dinero y del comercio exterior, y que esto se desprende de algunas escuchas.
Compartir
